La Polic铆a actua frente a los cheques falsos de viaje

Ha sido detenido en nuestro pa铆s un intermediario que reenviaba los cheques de viajes en sobres individuales a Francia, B茅lgica, Italia, Reino Unido y Espa帽a.

Cheques Falsos

Cheques Falsos

Agentes de la Polic铆a Nacional han intervenido 47 cheques de viaje falsos y han conseguido evitar as铆 un fraude de 100.000 euros tras localizar en B茅lgica un paquete remitido desde Ghana con destino a Cuenca. Adem谩s, se ha detenido en nuestro pa铆s a un intermediario encargado de reenviar los distintos travel checks en sobres individuales a Francia, B茅lgica, Italia, Reino Unido y Espa帽a.

Despu茅s de detectar en B茅lgica un paquete remitido desde Ghana con destino a Cuenca.

Ya en 2011, hab铆an efectuado una remesa de m谩s de 20 talones falsificados con la que consiguieron obtener importantes beneficios econ贸micos despu茅s de haberlos distribuido y cobrar las comisiones de los pasadores.

La investigaci贸n se inici贸 tras localizar en B茅lgica un env铆o de mensajer铆a procedente de Ghana con destino Cuenca. La extra帽eza del destino levant贸 sospechas entre los miembros del Servicio de Aduanas por su posible relaci贸n con la falsificaci贸n de cheques de viaje. Agentes especializados corroboraron que el contenido del paquete conten铆a una elevada cantidad de travel checks falsos.

Investigaciones posteriores permitieron conocer que la organizaci贸n responsable de la elaboraci贸n de las falsificaciones estaba asentada en Accra (Ghana). Desde all铆 coordinaban las labores de falsificaci贸n de los travel checks, su distribuci贸n y posterior cobro de las comisiones. Contaban con un excelente nivel de profesionalidad que les permit铆a elaborar cheques de gran calidad.

Pagaban a sus intermediarios con cheques de viaje falsos.

El arrestado en Espa帽a se ocupaba de la distribuci贸n de los cheques falsos entre otros miembros de la organizaci贸n que hac铆an efectivos los talones a cambio de un porcentaje. Durante la operaci贸n los agentes se han incautado de 47 travel checks falsificados, un ordenador port谩til y numerosa documentaci贸n bancaria. El medio de pago de mayor valor de los intervenidos, 6.000 euros, era para pagar los servicio del intermediario detenido en nuestro pa铆s. Adem谩s de este arresto, los investigadores han logrado identificar a otros 32 miembros de la red.

La operaci贸n ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo III de la Secci贸n de Medios de Pago, perteneciente a la Brigada de Delincuencia Econ贸mica de la UDEF-Central (Comisar铆a General de Polic铆a Judicial) y la Brigada Provincial de Polic铆a Judicial de la Comisar铆a Provincial de Cuenca.


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