Alerta: Gran estafa on line en Espa帽a

Los detenidos, imitaban prestigiosos portales para ofertar inexistentes aparatos tecnol贸gicos de 煤ltima generaci贸n y otros objetos a precios muy ventajosos con la finalidad de captar la atenci贸n de sus potenciales v铆ctimas.

  • Copiaban igualmente la apariencia de la pasarela de pago de forma que, mediante t茅cnicas de phishing, los compradores que hab铆an ca铆do en el enga帽o ingresaban el importe del producto en una de las m煤ltiples cuentas bancarias abiertas por los miembros de la red.
  • Entre los 11 arrestados est谩n el responsable de la trama, un abogado que presuntamente participaba en las actividades delictivas del grupo, y diversos colaboradores encargados de realizar los tr谩mites bancarios donde recib铆an el dinero fraudulento a cambio de una comisi贸n.
  • Se han realizado cinco registros en Tarragona 鈥揹esde donde operaba la trama- e intervenido material para falsificar documentos as铆 como abundante documentaci贸n que acredita el env铆o fuera de Espa帽a del dinero obtenido con los fraudes, entre otros efectos.
  • Si es su caso, no lo demore, RECLAME lo antes posible.
estafa on line internet

M谩s de 1.000 afectados por 茅sta estafa en Espa帽a

Agentes de la Polic铆a Nacional han desarticulado una organizaci贸n que suplant贸 conocidas web de compraventa y pago online con las que defraud贸 m谩s de 400.000 euros. Los detenidos imitaban estos prestigiosos portales para ofertar inexistentes aparatos tecnol贸gicos de 煤ltima generaci贸n y otros objetos a precios muy ventajosos con la finalidad de captar la atenci贸n de sus potenciales v铆ctimas.

….Los investigadores estiman en cerca de 1.000 las v铆ctimas de esta organizaci贸n tan s贸lo en nuestro pa铆s”.

Adem谩s, copiaban igualmente la apariencia de la pasarela de pago de forma que, mediante t茅cnicas de phishing, los compradores que hab铆an ca铆do en el enga帽o ingresaban el importe del producto en una de las m煤ltiples cuentas bancarias abiertas por los miembros de la red con identidades falsas. Han sido arrestadas 11 personas en Tarragona 鈥揹esde donde operaba la trama-, entre ellas el responsable de la trama, un abogado que presuntamente participaba en las actividades delictivas del grupo, y diversos colaboradores encargados de realizar los tr谩mites bancarios donde recib铆an el dinero fraudulento a cambio de una comisi贸n. Se han realizado cinco registros en Cambrils, Reus y Tarragona e intervenido material para falsificar documentos as铆 como abundante documentaci贸n que acredita el env铆o fuera de Espa帽a del dinero obtenido con los fraudes, entre otros efectos.

Abr铆an cuentas bancarias con documentos falsos.

Las primeras investigaciones comenzaron tras detectar un elevado n煤mero de solicitudes de Certificados de Registro de Ciudadano de la Uni贸n, que estaban siendo presentadas por nacionales rumanos con documentaci贸n falsa, en diversas comisar铆as de polic铆a de Reus, Tortosa y Tarragona. Posteriormente los investigadores lograron establecer las relaciones personales existentes entre ellos as铆 como determinar que se trataba de un entramado especializado en cometer estafas a trav茅s de Internet.

Utilizando documentaci贸n falsa y, a trav茅s del portal telem谩tico de la Seguridad Social, los miembros de la red se inscrib铆an como aut贸nomos en el R茅gimen de la Seguridad social, requisito imprescindible para obtener el Certificado de Ciudadano de la Uni贸n y para poder abrir una cuenta bancaria.

Despu茅s se desplazaban por las provincias de Tarragona, Barcelona y Lleida, abriendo numerosas cuentas bancarias. Para ello utilizaban diferentes filiaciones reales 鈥 incluso de personas fallecidas-, con el fin de camuflar su verdadera identidad y multiplicar el n煤mero de estafas, as铆 como las ganancias obtenidas, lo cual dificult贸 enormemente la investigaci贸n policial. En el transcurso de las investigaciones, se han podido detectar al menos 78 cuentas bancarias abiertas por esta organizaci贸n en toda la Comunidad Aut贸noma de Catalu帽a.

Imitaban conocidas p谩ginas web de compraventa.

A continuaci贸n, confeccionaban y duplicaban conocidos portales de venta de art铆culos entre particulares en los que pon铆an a la venta, de manera ficticia, aparatos tecnol贸gicos de 煤ltima generaci贸n a precios muy inferiores a los de mercado, ofertas que eran difundidas mediante t茅cnicas de ingenier铆a social. Con ello lograban enga帽ar a los internautas que, en la creencia de que estaban en las p谩ginas originales as铆 como en las pasarelas de pago aut茅nticas, realizaban sin saberlo transferencias a las cuentas bancarias que los miembros de la organizaci贸n previamente hab铆an abierto.

Cuando las v铆ctimas se daban cuenta del enga帽o, denunciaban lo ocurrido o interpon铆an reclamaciones a los verdaderos portales de Internet, quienes a su vez daban cuenta de los hechos a la Polic铆a. De este modo se pudo relacionar las m煤ltiples denuncias por estafa presentadas 鈥 hay contabilizadas cerca de 600 en nuestro pa铆s – y relacionarlas con este grupo delincuencial. Con los datos obtenidos los investigadores estiman en cerca de 1.000 las v铆ctimas de esta organizaci贸n tan s贸lo en nuestro pa铆s, a las que habr铆a que sumar las que hay en otros pa铆ses de las que se desconoce el n煤mero.

El principal l铆der de la organizaci贸n contaba con personas de total confianza que se encargaban de realizar los tr谩mites bancarios y administrativos, conocidos policialmente como “muleros”, que recib铆an a cambio una comisi贸n por cada operaci贸n.

En caso de que las entidades bancarias descubriesen la falsedad de la documentaci贸n utilizada para abrir las cuentas bancarias, proced铆an a bloquearlas. En este momento un abogado de nacionalidad espa帽ola, que colaboraba con el grupo desarticulado, lograba desbloquearlas empleando para ello poderes notariales que hab铆a conseguido anteriormente induciendo a error a notarios de la provincia de Tarragona. De esta forma, eran retirados los fondos depositados en las mismas por sus v铆ctimas.

Todos los beneficios obtenidos a trav茅s de estas actividades il铆citas eran sacados de nuestro pa铆s mediante env铆os de dinero realizados por distintas personas y a trav茅s de varias empresas dedicadas a tal fin, lo que ha dificultado a煤n m谩s el trabajo de los agentes.

Once detenidos y cinco registros.

Las investigaciones realizadas por la Polic铆a Nacional, en colaboraci贸n de las Autoridades rumanas, permitieron identificar a todos los miembros de la organizaci贸n criminal. El operativo policial concluy贸 con el arresto de 11 personas 鈥揺n su mayor铆a originarios de la ciudad rumana de Rimnicu Vilcea- en la provincia de Tarragona y la realizaci贸n de cinco registros en los domicilios de los investigados. Se ha intervenido numeroso material inform谩tico para la falsificaci贸n de documentos, terminales de telefon铆a m贸vil y documentaci贸n referente a los env铆os de dinero al extranjero, libretas de ahorro a nombre de los detenidos y resguardos de env铆o de dinero, entre otros efectos.

Para evitar ser v铆ctima de phishing es necesario hacer un uso racional de las redes sociales. Para ello, es importante asegurarse y nunca dar por supuesto que el interlocutor v铆a Web, correo electr贸nico o red social es quien dice ser, ni aunque sea a trav茅s de la cuenta de un “amigo”, ya que puede haber sido secuestrada a trav茅s de ingenier铆a social. Tambi茅n se debe desconfiar de supuestos archivos muy atractivos, frases breves en perfiles de redes sociales o cuentas de correos conocidas o no con frases muy breves, atrayentes y links acortados. Cuando se realicen compras en Internet hay que ser especialmente precavido con ofertas de fuente desconocida, a un precio excesivamente barato o demasiado ventajoso respecto a la media del mercado.

La operaci贸n policial ha sido llevada a cabo por el Grupo VII de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisar铆a General de Extranjer铆a y Fronteras junto con la UCRIF de la Comisar铆a Provincial de Tarragona y el Grupo de Polic铆a Judicial de Reus (Tarragona), con la colaboraci贸n de la Unidad de Intervenci贸n Policial de Barcelona, la Brigada Provincial de Seguridad y Protecci贸n de Tarragona, la Brigada Local de Seguridad y Protecci贸n de Reus, as铆 como la Agregadur铆a de Interior de la Embajada de Rumania en Espa帽a.


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